ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ С УЧАСТИЕМ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА
DOI:
https://doi.org/10.33184/vest-law-bsu-2024.24.20Ключевые слова:
мошенничество в сфере кредитования, руководители банков, топ-менеджеры, финансовые учреждения, хищения, организованные группы, ссудные средстваАннотация
В статье автор раскрывает особенности подготовки, совершения и сокрытия хищения кредитных средств собственниками и руководителями банков, подчеркивая масштабность и системную способность преступлений такого рода к деструктивному воздействию на всю банковскую сферу государства. Обращаясь к особенностям получения первоначальной информации о кредитных мошенничествах, реализуемых субъектами из числа топ-менеджмента финансовых институтов, автор указывает на крайнюю латентность посягательств данного вида, обусловленную закрытостью банковского механизма, сопряженную с административным потенциалом приведенной в работе категории преступников. При этом в статье называются способы выявления противозаконного, стратегического манипулирования ссудным капиталом с целью его присвоения. В работе представлены типичные механизмы формирования преступных групп с участием названных субъектов, предложены тактические рекомендации для установления взаимосвязи между подставными ссудополучателями и топ-менеджерами кредитной организации, даны рекомендации построения работы по выявлению круга соучастников преступления и всех фактов ссудного хищения.
Библиографические ссылки
Сигалова О.Ю. Механизмы совершения преступлений, связанных с хищением активов банков / О.Ю. Сигалова // Научный портал МВД России. – 2019. – № 2 (46). – С. 93–100.
Кириллов А.В. Основные причины отзыва лицензий у проблемных российских банков / А.В. Кириллов, М.Х. Халилова // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 3. – С. 43–46.
Дощицын А.Н. О некоторых вопросах взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по выявлению преступлений в сфере банковской деятельности / А.Н. Дощицын // Актуальные вопросы выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных в банковской сфере : сборник материалов НПС, Москва, 24 октября 2017 г. – Москва : Университет прокуратуры РФ, 2018. – С. 36–41.
Гамза В.А. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы : монография / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук. – Москва : Изд. Шумилова И.И., 2002. – 251 с.
Карепанов Г.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования : дис. … канд. юрид. наук / Г.Н. Карепанов. – Екатеринбург, 2018. – 235 с.
Любивый Н.Ю. Кредитное мошенничество юридических лиц и меры противодействия / Н.Ю. Любивый // Проблемы анализа риска. – 2013. – Т. 10, № 3. – С. 74–87.
Тагиров Р.А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования : дис. … канд. юрид. наук / Р.А. Тагиров. – Ростов, 2022. – 236 с.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
